Власти США предъявили обвинения основателям криптовалютного сервиса Payza - BitcoinMe.ru

Власти США предъявили обвинения основателям криптовалютного сервиса Payza

Payza

Власти власти США предъявили ряд обвинений основателям криптовалютного платежного сервиса Payza, среди которых отмывание денег и переводы незаконных средств. Канадцы Фироз Патель и его брат Ферхан Патель, вместе с другими сотрудниками Payza, начиная с 2012 года отмыли более 250 миллионов долларов.

Помимо отмывания доходов, канадцы обвиняются в создании схемы Понци, в списании средств, в распространении детской порнографии и во многом другом. Кроме Payza братья владеют и другими дочерними компаниями, которые так же занимались незаконной деятельностью. Федеральные органы конфисковали все имущество и средства на сумму более $10 млн.

Ферхан Патель был арестован в Детройте и в настоящее время содержится под стражей. Его старшему брату удалось скрыться. Согласно законодательству, каждому из братьев грозит тюремное заключение от 25 лет.




Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Прокрутить наверх