«Совет по расследованию финансовых преступлений Турции» (MASAK) оштрафовал турецкое отделение Binance на 8 миллионов лир (почти $750000), так как криптобиржа провалила аудит по соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег (AML).
Законы Турции требуют, чтобы компании собирали и проверяли идентификационную информацию клиентов, которая должна включать фамилию, дату рождения, идентификационный номер и документы, удостоверяющие личность. Закон также требует, чтобы компании в течение 10 дней уведомляли правительство о любой подозрительной деятельности. Криптобиржа Binance эти требования не соблюдает, поэтому служба контроля наложила максимально возможный административный штраф в размере 8 миллионов турецких лир.
Таким образом, Binance становится первой криптовалютной компанией, которая была оштрафована правительством Турции.
На фоне этого президент Эрдоган объявил о завершении законопроекта о криптовалютах, который вскоре будет передан в парламент для утверждения. Закон предусматривает новую экономическую модель, которая должна поддержать усилия Турции по предотвращению обесценивающейся лиры.
