Аналитическая компания Elliptic в сотрудничестве с исследователями из Массачусетского технологического института опубликовала открытый набор данных о транзакциях биткоина. Это исследование направлено на выявление закономерностей, которые могут помочь выявить случаи использования биткоинов в криминальной деятельности.
Исследователи проанализировали 203769 транзакций биткоина на общую сумму около $6 млрд. Только 2% из этих 200000 транзакций признаны относящимися к незаконной деятельности. Еще 21% транзакций являются совершенно законными и примерно 77% признаны обычными.
Правоохранительные органы по всему миру часто нанимают Elliptic для выявления незаконных действий с использованием криптовалюты, поэтому компания постоянно совершенствует свои наборы инструментов.
«Значительную проблему систем отслеживания транзакций представляют ложные срабатывания. Поэтому значительная часть этого нового исследования направлена на сведение к минимуму числа ложных срабатываний, — сказал сооснователь Elliptic Том Робинсон. — Ключевым выводом является то, что методы машинного обучения все равно очень эффективны при обнаружении незаконных транзакций».
