Власти Испании и Европол арестовали группу из восьми человек, которая занималась масштабным отмыванием преступных доходов с помощью криптовалют. Согласно пресс-релизу, группа получала небольшие суммы в наличных деньгах или на счета в банках, затем эти средства дробились и перемещались по разным счетам, чтобы скрыть следы. После этого деньги разбивались на мелкие суммы и через крипто-банкоматы обменивались […]
Один из крупнейших банков Испании Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) подписал кредитный договор на основе блокчейн с со строительной компанией ACS Group, говорится в официальном заявлении. Банк предоставил ACS Group долгосрочный двусторонний корпоративный кредит в размере 100 млн евро ($117 млн). Блокчейн обеспечит прозрачность контракта и даст возможность отслеживать весь процесс выдачи и погашения кредита.
Испанские налоговые органы отправили запросы на информацию о криптовалютных инвесторах более чем 60 компаниям — об этом сообщил анонимный источник порталу CoinDesk. Власти связались с 16 банками, с криптобиржами, с компаниями, использующими криптовалютные автоматы, и с 40 компаниями, которые принимают онлайновые платежи в криптовалютах. Все эти организации должны представить подробную информацию о транзакциях с криптовалютами
Пока европейские страны размышляют о строгих правилах по отношению к криптовалютам, Испания желает идти по стопам Швейцарии и стать криптовалютной страной. Представитель Народной партии Испании Теодоро Гарсия Эгеа сообщил, что партия подготавливает новый законопроект, целью которого является привлечение в страну блокчейн-компаний и создание дружественной среды для криптовалют. Эгеа считает, что приток в страну компаний в