В Испании арестована группа, которая отмывала преступные доходы через криптовалюты

Европол

Власти Испании и Европол арестовали группу из восьми человек, которая занималась масштабным отмыванием преступных доходов с помощью криптовалют.

Согласно пресс-релизу, группа получала небольшие суммы в наличных деньгах или на счета в банках, затем эти средства дробились и перемещались по разным счетам, чтобы скрыть следы. После этого деньги разбивались на мелкие суммы и через крипто-банкоматы обменивались на криптовалюту.

В ходе расследования, правоохранительные органы провели обыски в домах задержанных. Были конфискованы одиннадцать автомобилей, два крипто-банкомата, драгоценности, документы и другое имущество. Власти Испании также заморозили четыре холодных кошелька и 20 горячих кошельков, на которых хранилась криптовалюта на €9 млн.