Архивы мошенничество - Страница 7 из 7 - BitcoinMe.ru

мошенничество

Taobao

В Китае изготавливают фальшивые документы для ICO

Спустя месяцы после того, как в Китае запретили проведение ICO, профессиональные копирайтеры все еще предлагают услуги по изготовлению фальшивых документов. В частности на платформе Taobao, принадлежащей компании Alibaba, можно легко отыскать людей, которые профессионально составят все тексты и документы для ICO, сделают дизайн и проконсультируют об эффективном сборе средств. Издание Beijing News провело собственное расследование …

В Китае изготавливают фальшивые документы для ICO Читать полностью »

BitGrail

Криптобиржа BitGrail лишилась $170 млн

Криптобиржа BitGrail занимала пятое место по объему торгов, однако сейчас этот объем сошел к минимуму. В результате сомнительных действий основателя криптобиржи, BitGrail потеряла $170 млн в токенах Nano (XRB). Основатель BitGrail Франческо Фирано объявил, что это технический сбой в работе криптобиржи. А в частной переписке с командой Nano Core, Фирано попросил разработчиков внести изменения в …

Криптобиржа BitGrail лишилась $170 млн Читать полностью »

Seele

Инвесторов ICO Seele ограбили почти на $2 млн

Некоторые люди, которые хотели инвестировать в ICO кампанию стартапа Seele были обмануты и потеряли средства на сумму 2 миллиона долларов. По данным ICOdrops, продажа токенов ERC-20 должна начаться в ближайшее время, тем временем два мошенника, выдавшие себя за сотрудников стартапа, начали через аккаунты Telegram общаться с инвесторами и предлагать им купить токены в частном порядке. …

Инвесторов ICO Seele ограбили почти на $2 млн Читать полностью »

Twitter

Поддельные аккаунты в Твиттере выманивают средства пользователей

В последнее время участились случаи подделки Twitter-аккаунтов известных криптовалютных разработчиков и стартапов с целью выманивания у пользователей пожертвований. Маскируясь под настоящие аккаунты, мошенники просят совершить небольшой донат в криптовалюте, и как правило, такие «предложения» ограничены по времени или по количеству участников. Взамен мошенники обещают провести какие-нибудь акции или возвратить удвоенное количество средств первым 50-100 пользователям. …

Поддельные аккаунты в Твиттере выманивают средства пользователей Читать полностью »

Prodeum

ICO-кампания Prodeum оказалась мошенничеством

Первичное размещение монет компании Prodeum оказалось обманом. Компания демонстрировала якобы официальные документы и обещала, что в один прекрасный день дистрибьюторы, розничные торговцы и потребители смогут сканировать любые продовольственные товары и отслеживать полный путь каждого продукта. Компания утверждала, что за ней стоит опытная команда Литовских разработчиков и давала ссылки на их профили на LinkedIn. Однако в …

ICO-кампания Prodeum оказалась мошенничеством Читать полностью »

AriseBank

Власти США закрыли криптовалютный банк AriseBank

Регулирующие органы Техаса закрыли организацию AriseBank, которая описывала себя как криптовалютный банк. В официальном пресс-релизе комиссар по банковским вопросам Чарльз Купер заявил, что AriseBank предоставляет довольно спорные услуги, а сама организация даже не является официально зарегистрированным банком. «Приказ о прекращении деятельности основывается на том, что AriseBank нарушил Главу 31 финансового кодекса Техаса, используя термин «банк» …

Власти США закрыли криптовалютный банк AriseBank Читать полностью »

ФБР

ФБР предупреждает о новом виде мошенничества с биткоинами

ФБР обнаружили новую схему вымогательства биткоинов, в котором мошенники отправляют по электронной почте письмо с угрозой убийства. Одна из жертв такого мошенничества рассказала свою историю СМИ. Женщина получила письмо, в котором говорилось: «Я буду кратким. У меня есть приказ убить тебя». Единственный шанс якобы спасти ее жизнь заключался в том, чтобы заплатить убийце $2800 в …

ФБР предупреждает о новом виде мошенничества с биткоинами Читать полностью »

ICO

В ICO слишком много мошенничества

Крупнейшая аудиторская компания Ernst & Young опубликовала новые данные по проведенным ICO, согласно которым более 10% из $3,7 млрд, собранных во время ICO-кампаний, были украдены. То есть примерно $400 млн инвестиций так или иначе ушли мошенникам. Для кражи средств хакеры чаще всего предпочитают фишинг-атаки, в ходе которых мошенники вынуждают участников ICO переводить криптовалюту или деньги …

В ICO слишком много мошенничества Читать полностью »

Массачусетс

В Массачусетсе начато расследование о мошенничестве с ICO

Отдел по ценным бумагам штата Массачусетс обвиняет Кирилла Бенсоноффа и его компанию Caviar в продаже незарегистрированных ценных бумаг посредством ICO. Хотя на сайте Caviar говорится, что токены не продаются жителям США, средства контроля на сайте не были бы достаточно жесткими, чтобы не допускать продажи токенов внутри страны. Согласно обвинительному документу, по крайней мере два жителя …

В Массачусетсе начато расследование о мошенничестве с ICO Читать полностью »

OneCoin

Болгария присоединяется к расследованию OneCoin

Прокуратура Болгарии подключилась к широкомасштабному международному расследованию деятельности компании, стоящей за инвестиционной схемой OneCoin. Болгария объявила о сотрудничестве с официальными лицами Германии, а также с представителями международных групп Eurojust и Europol. Болгарская прокуратура доложила, что за последние два дня были совершены рейды на корпоративные офисы компании, связанной с OneCoin и допрошены десятки свидетелей. «В присутствии …

Болгария присоединяется к расследованию OneCoin Читать полностью »

Пролистать наверх