Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула обвинения против компании Centra, утверждая, что продажа токенов Centra Tech проводилась незаконно. В документе говорится, что ICO Centra предлагало незарегистрированные ценные бумаги и что соучредители компании намеренно публиковали ложную информацию. Руководители Centra солгали о партнерских отношениях с крупными финансовыми учреждениями, среди которых Visa, Mastercard и Bancorp. Кроме […]
Окружной суд штата Флорида издал запретительный приказ четырем лицам, обвиняемых в продвижении мошеннических инвестиционных схем. Трое из четырех обвиняемых участвовали в реферальных схемах Bitcoin Funding Team и My7Network. «Подсудимые утверждали, что Bitcoin Funding Team может превратить $100 долларов в $80 000 долларов всего за месяц. Однако Федеральная торговая комиссия признала инвестиционную схему фиктивной. Большинство инвесторов
Австралийское налоговое управление опубликовало предупреждение о новом виде мошенничества. По данным управления, с конца прошлого года мошенники начали совершать телефонные звонки и представляться налоговыми инспекторами. Они заявляют, что были выявлены неоплаченные налоги, которые можно оплатить в биткоинах. Некоторые люди верят этим мошенникам и на данный момент им удалось получить около $39400. «Криптовалюта существует в виртуальном
Главный исполнительный директор Twitter Джек Дорси пообещал, что социальная сеть будет очищена от аккаунтов, которые используются для вымогательства криптовалют. За последние несколько месяцев аккаунты множества известных людей были скопированы с целью обмана пользователей. Профессор Корнелльского университета Эмин Гюн Сиер написал в Твиттере, что мошенничество уже выходит из-под контроля. На это Дорси так же ответил, что
Комиссия по финансовым и потребительским услугам Нью-Брансуика предупреждает криптовалютных инвесторов о потенциальном мошенничестве сайта Bitcoin-bank.io, который утверждает, что является криптовалютным банком. Bitcoin-bank.io предлагает услуги по хранению криптовалют и оформление криптовалютных платежных карт. Также он запустил ICO-кампанию, где стоимость одного токена BTCB стартует от 0,000975 биткоина. В техническом документе команда Bitcoin-bank.io отмечает, что платформа ориентирована на
Несколько дней назад один из пользователей Твиттера просматривал сайт блокчейн-банка Miroskii и в списке сотрудников стартапа неожиданно увидел фотографию канадского актера Райана Гослинга. Загугленная фотография Гослинга красовалась на должности некоего графического дизайнера Кевина Беланджера. Этой информацией заинтересовались журналисты, которые обнаружили, что и остальные сотрудники тоже поддельные. Большинство их фотографий — это обычные стоковые изображения, а
Издание Sunday Times сообщает, что в результате мошеннических действий одного из сотрудников инвестиционной группы BTC Global, у инвесторов было украдено почти $50 млн в биткоинах. В BTC Global единственным управляющим инвестициями был трейдер Стив Твен, от которого инвесторы нерегулярно получали выплаты. В феврале этого года Твен бесследно исчез вместе со всеми инвестициями. Руководство BTC Global
Комиссия по ценным бумагам и биржам и Министерство юстиции США официально выступили с обвинениями в отношении основателя криптобиржи BitFunder Джона Монтролла. SEC опубликовала пресс-заявление, в котором говорится, что Монтролл предлагал незарегистрированные ценные бумаги и вводил пользователей в заблуждение относительно их легальности. SEC утверждает, что BitFunder и ее основатель Монтролл присваивали биткоины пользователей и пропустили хакерскую
Криптовалютный трейдер Джозеф Ким, который работал в чикагской фирме Consolidated Trading, украл $2 млн, чтобы погасить недостачу, возникшую из-за маржинальной торговли. Компания подала на Кима в суд и начала расследование. Компания Consolidated Trading создала криптовалютную группу в сентябре 2017 года и в том же месяце в ней начал работу Ким. У него имелись свои личные
В Австрии обнаружена новая мошенническая схема, которая затронула более десяти тысяч инвесторов по всей Европе. Инвестиционная схема носила название Optioment. У нее был сайт, где утверждалось, что это мировой инвестиционный фонд в биткоинах, связанный с частным биткоин-фондом на Коста-Рике. Кроме этого на сайте говорилось, что Optioment имеет свою собственную инвестиционную платформу, поддерживаемую активами в размере